Lisa
证券时报网络版郑重声明
经证券时报社授权，证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可，不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。
兰州三毛实业股份有限公司公告（系列）
2016-04-01 来源：证券时报网 作者：
证券代码：000779 证券简称：三毛派神 公告编号：2016—021
兰州三毛实业股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议名称与届次
兰州三毛实业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第五届董事会第二十二次会议。
2、董事会会议通知发出的时间和方式
于2016年3月28日分别以电子邮件、电话、书面送达等方式发出。
3、董事会会议召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2016年3月31日上午9:00；
现场会议：甘肃省兰州新区嘉陵江街568号本公司办公楼四楼会议室。
召开方式：现场会议加通讯书面表决。
3、董事出席人员
公司五届董事会全体人员6人。董事阮英、贾萍、单小东参加现场会议，独立董事张海英、方文彬、马建兵分别以通讯方式审议表决。应参会表决董事6人，实际参加表决董事6人。
4、董事会会议的主持人和列席人员
主持人：五届董事会董事长阮英先生。
列席人员：五届监事会监事胡伯平、李建真、梁霞。
5、会议的召集与召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
议案一、公司关于原址土地变更用地性质暨缴纳土地出让金的议案
本议案内容详见同日载于《证券时报》和“巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）网”上的公司公告，公告编号2016-023。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，该议案获得与会董事表决通过。
议案二、关于公司拟向控股股东“三毛集团”借款暨关联交易的议案
为尽快完成公司原址土地变性事项，公司拟向控股股东兰州三毛纺织（集团）有限责任公司(简称 “三毛集团”)借款238,000,000元，借款期限为一年，借款利率为其初始资金成本但不超过国有商业银行同期基准利率加法定浮动利率。
本议案需提交股东大会审议。
该交易事项构成关联交易，关联董事阮英、贾萍回避表决。
表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权，该议案获得与会董事表决通过。
议案三、补充提交2015年度股东大会审议的议案
公司控股股东三毛集团从规范运作和提高决策效率的角度考虑，提请公司董事会将上述议案一和议案二以临时提案方式补充增加于2016年4月15日召开的公司2015年度股东大会会议审议。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，该议案获得与会董事表决通过。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告
兰州三毛实业股份有限公司 董事会
2016年3月31日
证券代码：000779 证券简称：三毛派神 公告编号：2016—022
兰州三毛实业股份有限公司
第五届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、会议名称与届次
兰州三毛实业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第五届监事会第十六次会议。
2、监事会会议通知发出的时间和方式
于2016年3月28日分别以电子邮件、电话、书面送达等方式发出。
3、监事会会议召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2016年3月31日上午9:00；
现场会议：甘肃省兰州新区嘉陵江街568号本公司办公地址四楼会议室。
召开方式：现场会议加通讯书面表决。
3、监事出席人员
公司五届监事会全体人员3人。监事李建真、梁霞参加现场会议，监事胡伯平以通讯方式审议表决。应参会表决监事3人，实际参加表决监事3人。
4、监事会会议的主持人和列席人员
主持人：五届监事会主席胡伯平先生。
列席人员：五届董事会秘书单小东。
5、会议的召集与召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
议案一、公司关于申办原址土地变性暨缴纳土地出让金的议案
本议案内容详见同日载于《证券时报》和“巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）网”上的公司公告，公告编号2016-023。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，该议案获得与会监事表决通过。
议案二、关于公司拟向控股股东“三毛集团”借纳款项暨关联交易的议案
为尽快完成公司原址土地变性事项，公司拟向控股股东兰州三毛纺织（集团）有限责任公司（简称“三毛集团”）借款238,000,000元，借款期限为一年，借款利率为其初始资金成本但不超过国有商业银行同期基准利率加法定浮动利率。
本议案需提交股东大会审议。
该交易事项构成关联交易，关联董事阮英、贾萍回避表决。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，该议案获得与会监事表决通过。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告
兰州三毛实业股份有限公司 监事会
2016年3月31日
证券代码：000779 证券简称：三毛派神 公告编号：2016—023
兰州三毛实业股份有限公司
关于原址土地变更用地性质暨缴纳
土地出让金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示
1、该事项实施尚需公司股东大会审议表决，能否通过尚存在不确定性。
2、该事项须取得国资监管部门和相关政府有权部门的审核批准，存在不确定性。
一、基本情况概述
1、兰州三毛实业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）实施的生产区搬迁升级改造已经完成，生产区由位于兰州市西固区的原址搬迁至兰州新区，目前新老生产线已完成顺利交替，公司兰州新区生产线已正常达产，原址生产线已关停，并对闲置设备进行了处置。
公司生产区搬迁升级改造符合甘肃省委、省政府和兰州市委、市政府关于实施“出城入园”进行产业结构优化调整的相关政策，政府鼓励企业实施“出城入园”，企业生产区搬迁后腾退出来的土地，可按照兰州市人民政府城市建设规划进行用地性质变更后实施城市综合开发运营。按照兰州市“出城入园”有关政策，公司原址土地符合变更用地性质的条件，在缴纳了土地出让金，并经政府有权部门审核通过后，公司原址土地可由工业用地性质变更为居住用地性质。日前，公司收到了兰州市国土资源局有关通知，公司所属的59,902.2平方米已达到用地性质变更条件，公司按规定缴纳国有建设用地使用权出让价款230,813,900元及契税6,924,417元后即可变更用地性质为居住用地。
2．本次预交土地出让金事宜已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，还需提交公司股东大会审议批准。
3. 本次预交土地出让金事宜不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、宗地基本情况
宗地位置：兰州市西固区玉门街486号
宗地面积：59,902.2平方米
现用地性质：工业用地
三、宗地用途变更情况
根据兰州市城市建设总体规划，上述土地用途将由工业用地变更为居住用地。
四、需缴纳的土地出让金及契税金额
根据《兰州市土地登记交易信息中心交款通知单》（兰交收［2016］X13号），公司需缴纳土地出让金230,813,900元，契税6,924,417元。
五、土地出让金及契税资金来源
本次预交的土地出让金由公司自筹解决，经公司履行相关审议程序后，拟向控股股东——兰州三毛纺织（集团）有限责任公司借款支付。
六、本事项对公司的影响
公司的该宗土地现处于闲置状态，不会对目前生产经营业务产生影响。土地用地性质变更后，可增加潜在商业价值，实现公司资产保值增值。
七、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 《兰州市土地登记交易信息中心交款通知单》（兰交收［2016］X13号）。
特此公告
兰州三毛实业股份有限公司董事会
2016年3月31日
证券代码：000779 证券简称：三毛派神 公告编号：2016—024
兰州三毛实业股份有限公司
关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示
1、过去12个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人不存在类别相同和相关的交易。
2、本次交易不构成重大资产重组。
一、关联交易概述
1、兰州三毛实业股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）五届二十二次董事会于2016年3月30日审核同意《关于公司向控股股东“三毛集团”借款暨关联交易的议案》。
为尽快完成公司原址土地变更用地性质事项，公司拟向控股股东兰州三毛纺织（集团）有限责任公司（简称“三毛集团”）借款238,000,000元，借款期限为一年，借款利率为其初始资金成本但不超过国有商业银行同期基准利率加法定浮动利率。
该事项需提交股东大会审议。
2、上述交易的交易对手方为三毛集团，本公司控股股东，根据深交所《股票上市规则》规定，上述交易构成关联交易。
3、上述议案获得与会董事表决通过。独立董事对该关联交易事项审核发表了“同意”的独立意见。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1.关联人介绍：
名称：兰州三毛纺织(集团)有限责任公司（简称“三毛集团”）
统一社会信用代码：91620000224368939R
企业性质：一人有限责任公司
注册地：甘肃省兰州市兰州新区嘉陵江街568号
主要办公地址：甘肃省兰州市兰州新区嘉陵江街568号
法定代表人：阮 英
注册资本：16091.7万元人民币
税务登记证号：620101224368939
股东组成：根据公司2015年度报告，三毛集团的股东为1人，甘肃省国有资产投资集团有限公司持有三毛集团100%股权。
经营范围：国有资产经营,针纺织品,纺织机械,化工原料的生产、批发零售， 仓储、咨询服务；服装鞋帽，羊毛衫。电子产品。市场服务,房屋出租
2、与本公司的关联关系
三毛集团持有本公司14.41%的股份，为本公司的控股股东。该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第一款规定的关联关系情形。
三、关联交易涉及的金额、对上市公司的影响和解决措施。
公司2015年度报告于2016年3月25日披露，年报审计机构希格码会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于兰州三毛实业股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》（公告编号：2016—013），本次借款不存在大股东占用上市公司资金的情形，相反，对于上市公司形成资金支持以解决土地变性资金短缺的问题，未来公司资产内涵将有所提升。
四、交易的定价政策及定价依据
公司取得资金的成本为其初始资金成本但不超过国有商业银行同期基准利率加法定浮动利率，符合市场公允性原则。
五、交易协议的主要内容
与本次交易相关的《借款协议》将于2016年3月31日在甘肃省兰州市签署。
协议的主要内容为：向控股股东兰州三毛纺织（集团）有限责任公司借款238,000,000元，借款期限为一年，借款利率为其初始资金成本但不超过国有商业银行同期基准利率加法定浮动利率。
交易生效条件：本次关联交易经双方同意签字盖章后成立，并经公司董事会、监事会及股东大会审议通过后生效。
六、涉及关联交易的其他安排
此项交易为公司生产经营过程偶发的一次性一年期拆借款，不涉及其他安排情形。
七、交易目的和影响
公司“出城入园”暨毛精纺生产线搬迁升级改造入驻兰州新区项目由公司自筹资金，自主实施完成，公司购置纺织专用设备和工程建设投入了大量建设资金。公司2015年度报告已经披露，经审计的财务报表反映，公司目前货币资金主要满足生产经营工作正常运行。为尽快完成公司原址土地变性事项，公司拟向控股股东三毛集团借款238,000,000元。
九、独立董事事前认可和独立意见
公司自筹资金、自主实施“出城入园”暨毛精纺生产线搬迁升级改造项目已经完成，公司为购置纺织专用设备和工程建设投入了大量建设资金。公司披露的2015年度报告经审计的财务报表反映，公司目前货币资金主要满足生产经营工作正常运行。为尽快完成公司原址土地变性事项，公司拟向控股股东三毛集团借款238,000,000元，具有其客观原因；借款利率为其初始资金成本但不超过国有商业银行同期基准利率加法定浮动利率，符合公允性原则；该事项不构成大股东占用资金的情形，相反对于上市公司形成资金支持，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形；表决程序合法，关联董事回避了本议案的表决，符合有关法律法规和公司章程的规定。我们同意公司本次向控股股东的借款事项。
十、备查文件
1．公司五届董事会第二十二会议决议；
2．独立董事意见；
3．公司五届监事会第十六次会议决议；
4．意向书、协议或合同；
兰州三毛实业股份有限公司
董事会
2016年3月31日
证券代码：000779 证券简称：三毛派神 公告编号：2016-025
兰州三毛实业股份有限公司关于
2015年度股东大会增加议案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
兰州三毛实业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”） 于2016年3月24日公告了《关于召开2015年年度股东大会通知》，拟定于2016年4月15日（星期五）以现场加网络投票方式召开公司2015年度股东大会（内容详见《证券时报》和“巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）”站上的通知全文，公告编号2016-016）
2016年3月31日，公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于原址土地变性暨缴纳土地出让金的议案》（公告编号2016-023）和《关于公司拟向控股股东“三毛集团”借款暨关联交易的议案》（公告编号2016-024），该两项议案尚需提交股东大会审议通过。
2016年3月31日，公司控股股东兰州三毛纺织（集团）有限责任公司（简称“三毛集团”，直接持有公司股份26,873,768股，占比14.41 %）从规范运作和提高决策效率的角度考虑，提请公司董事会将上述两项议案以临时提案方式提交公司2015年度股东大会一并审议。
根据《中华人民共和国公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定：单独或合计持有3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，截至本公告发布日，三毛集团直接持有本公司股份26,873,768股，占公司总股本的比例为14.41%，该提案人的身份符合有关规定，其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且提案程序亦符合《公司章程》、《股东大会议事规则》和《深圳证券交易所主板股票上市规则》的有关规定，故公司董事会同意将上述两项临时提案提交公司2015年度股东大会审议，并将分别作为2015年度股东大会审议的第8项、第9项议案。议案内容详见同日披露的公司公告。
因上述临时提案的增加，原2015年度股东大会通知的议案表决项有相应变动，除此之外，本公司2015年度股东大会会议时间、地点、股权登记日、原议案等其他事项不变。增加临时提案后的《2015年度股东大会补充通知》详见同日公告（编号：2016-026）。
特此公告。
兰州三毛实业股份有限公司董事会
2016年3月31日
证券代码：000779 证券简称：三毛派神 公告编号：2016-026
兰州三毛实业股份有限公司
关于召开2015年度股东大会的通知（增加议案后）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：兰州三毛实业股份有限公司2015年度股东大会
2. 股东大会的召集人：公司五届董事会
3．会议召开的合法、合规性：经公司五届董事会第二十一次会议决议，本次股东大会召集、召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和公司《章程》的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2016年4月15日（下午）14:30
（2）网络投票时间：2016年4月14日－4月15日，其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2016 年4月15日上午 9:30－11:30，（下午）13:00－15:00；
通过互联网投票系统进行投票的时间为 2016年4月14日（下午）15:00至4月15日（下午）15:00 期间的任意时间。
5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合方式。
（1）现场表决：股东本人或委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权。
本次股东大会不涉及征集投票权的事项和规定。
6．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。
于股权登记日2016年4月8日（下午）15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
公司将于2016年4月11日、4月15日两次发布《关于召开2015年度股东大会网络投票的提示性公告》。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7．会议地点：
现场会议地点：甘肃省兰州市 兰州新区嘉陵江街568号本公司四楼会议室
二、会议审议事项
1．会议审议内容
（1）2015年度董事会工作报告
（2）2015年度监事会工作报告
（3）2015年度报告（全文及摘要）
（4）2015年度财务决算报告
（5）2015年度利润分配预案
（6）关于聘任2016年度审计机构并确定其报酬的议案
（7）2016年度日常关联交易情况预计
（8）关于原址土地变用地性质暨缴纳土地出让金的议案
（9）关于公司拟向控股股东“三毛集团”借款暨关联交易的议案
上述第（1）-（7）项议案刊载于2016年3月24日的《证券时报》及“巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”站上。上述（8）项、第（9）项议案载于2016年3月31日的本刊网。
2．独立董事2015年度述职报告
独立董事述职报告已刊载于2016年3月24日的本刊网。
三、现场会议登记方法
1．登记方式
（1）自然人股东亲自出席会议的，需持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证；授权委托代理人需持授权委托书（见附件）、本人身份证、委托人身份证原件或复印件、委托人持股证明及股东账户卡等办理登记手续。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，除上述材料外还需持法定代表人签署的授权委托书（见附件）及出席人身份证办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，本公司不接受电话登记。
2．登记时间
2016年4月15日上午9:00之前
3．登记地点及联系方式
登记地点：甘肃省兰州市 兰州新区嘉陵江街568号本公司五楼 兰州三毛实业股份有限公司董事会办公室
邮政编码：730000
联系电话：0931-4592238 传 真：0931-4592289
联 系 人：吴正悦
四、参与网络投票的具体操作流程
参加本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票相关事宜具体说明详见附件1.
五、其他事项
1．出席现场会议的股东及股东代表，其食宿、交通费等全部自理。
2．网络投票期间，如网络投票系统出现异常情况或受到突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
3．联系方式
联系地址：甘肃省兰州市 兰州新区嘉陵江街568号 兰州三毛实业股份有限公司董事会办公室
邮政编码：730000
联系电话：0931-4592238 传真：0931-4592289
联 系 人：吴正悦
六、备查文件
1、兰州三毛实业股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议
2、兰州三毛实业股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议
2、《兰州三毛实业股份有限公司公司章程》
特此通知
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：股东授权委托书
兰州三毛实业股份有限公司董事会
2016年3月31日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一．通过深交所交易系统投票的程序
1．投票代码：360779
2．投票简称：派神投票
3． 投票时间：2016年4月15日的交易时间，即9:30－11:30 和13:00－15:00
4. 股东可以选择以下两种方式（二选一）通过交易系统投票：
（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
（2）选择公司会议进入投票界面；
（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。
6.通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：
（1） 在投票当日，“派神投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
（2） 进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（3） 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。
股东大会议案对应“委托价格”一览表
■
本次股东大会对多项议案设置“总议案”，对应的议案号为100，申报价格为100.00元。
（4）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
议案表决意见对应“委托数量”一览表
■
（5）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
（7） 不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统做自动撤单处理。
7. 投票举例：如股东对全部议案投同意票，其申报如下：
■
二．通过互联网投票系统的投票程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2016年4月14日（现场股东大会召开前一日）（下午）15：00，结束时间为2016年4月15日（现场股东大会结束当日）（下午）15：00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码的流程
登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务”专区注册。
（2）激活服务密码 股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
■
填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日可使用。如服务密码激活指令上午11:30 前发出的，当日下午 1:00 即可使用；如服务密码激活指令上午11:30 后发出的次日方可使用。
服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
（3）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托代理发证机构申请。
（4）股东根据获取的服务密码或数字证书可登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。
①登陆 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“兰州三毛实业股份有限公司2015年度股东大会投票”。
②进入后点击“投票登陆”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登陆。
③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。
④确认并发送投票结果。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
4．如需查询投票结果，请于投票当日下午6:00后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
附件2：
股东授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席兰州三毛实业股份有限公司2015年年度股东大会并行使表决权。
本人对兰州三毛实业股份有限公司2015年度股东大会具体审议事项的委托投票指示如下：
■
（每项议案的“赞成”、“反对”、“弃权”意见只能选择一项，并在相应的空格内画 “√”。）
委托人签名： 委托人身份证：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
代理人签名： 代理人身份证：
委托日期：2016年 月 日
兰州三毛实业股份有限公司
独立董事关于向控股股东借款事项的
独立审核意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于上市公司建立独立董事指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定和要求，作为兰州三毛实业股份有限公司（以下简称为“公司”）的独立董事，我们本着公平、公正、客观的原则，对公司第五届董事会第二十二次会议审议的《关于公司拟向控股股东“三毛集团”借款的议案》进行了认真审议，询问并听取了情况介绍后，经充分讨论发表独立意见如下：
公司自筹资金、自主实施“出城入园”暨毛精纺生产线搬迁升级改造项目已经完成，公司为购置纺织专用设备和工程建设投入了大量建设资金。公司披露的2015年度报告经审计的财务报表反映，公司目前货币资金主要满足生产经营工作正常运行。为尽快完成公司原址土地变性事项，公司拟向控股股东兰州三毛纺织（集团）有限责任公司借款238,000,000元，具有其客观原因；借款利率为其初始资金成本但不超过国有商业银行同期基准利率加法定浮动利率，符合公允性原则；该事项不构成大股东占用资金的情形，相反对于上市公司形成资金支持，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形；表决程序合法，关联董事回避了本议案的表决，符合有关法律法规和公司章程的规定。
我们同意公司本次向控股股东的借款事项。
兰州三毛实业股份有限公司独立董事：
＿＿ ＿ ＿＿张海英、＿＿＿ ＿＿方文彬、＿＿ ＿＿＿马建兵
2016年3月31日
兰州三毛实业股份有限公司独立董事
关于公司原址土地变更用地性质
暨缴纳土地出让金的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于上市公司建立独立董事指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定和要求，作为兰州三毛实业股份有限公司（以下简称为“公司”）的独立董事，我们本着公平、公正、客观的原则，对公司第五届董事会第二十二次会议审议的《关于公司原址土地变更用地性质暨缴纳土地出让金的议案》进行了认真审议，询问并听取了情况介绍后，经充分讨论发表独立意见如下：
公司按照政府“出城入园”政策规定和兰州市城市建设综合规划提出了原址闲置土地变更使用性质的议案，存在其客观事实原因；该事项不会对目前生产经营业务产生影响，且土地用地性质变更后，可增加潜在商业价值，实现公司资产保值增值，不存在侵害广大股民利益的情形；该事项遵从政府定价且不存在关联交易的情形。我们同意董事会审议并决议该事项的安排。
兰州三毛实业股份有限公司独立董事：
＿＿ ＿ ＿＿张海英、＿＿＿ ＿＿方文彬、＿＿ ＿＿＿马建兵
2016年3月31日
兰州三毛实业股份有限公司监事会
关于公司原址土地变性及支付土地价
款借款事项的审核意见
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规定，监事会对《公司关于原址土地变更用地性质暨缴纳土地出让金的议案》和《关于公司拟向控股股东“三毛集团”借款暨关联交易的议案》进行了审阅，发表意见如下：
公司完成了“出城入园”即毛精纺生产线搬迁升级改造项目，兰州新区生产线投产运行，原址土地处于闲置状态，公司因此提出办理土地变更使用性质的议案，实现公司资产保值增值，管理层规范履行了职责；因此而发生的借款支付出让金的关联交易情形，符合公司目前的财务状况，借款资金成本公允。
监事会认为，公司内部控制运行良好，目前的财务状况较2015年度报告没有偏差。我们同意董事会审议并决议该事项的安排。
监事签署：
胡伯平＿＿＿＿＿＿、李建真 、梁霞＿＿＿＿＿＿
兰州三毛实业股份有限公司监事会
2016年3月31日
发表评论：
财苑热评：
